Как крипто-мошенники из Европы зарабатывают на стартапах СНГ

В редакцию Bit44 поступили сведения  о махинациях в сфере крипто-инвестиций. Некоторые блокчейн-стартапы из СНГ стали жертвами мошенников из Швейцарии и Италии. Ниже описание схемы нестандартного увода биткоинов.

Действие Первое. Инвестиции от миллиона евро

В декабре 2017 создателю проекта Lescoin Ивану Гридину через месседжер проекта написал  юзер под ником @Blausteiner (нам пользователь не ответил. — Bit44). Он сказал, что представляет большого инвестора из Швейцарии, который желает анонимно инвестировть в проект — у Lescoin как раз шел ICO.

 

 

Инвестор хотел отдать средства на приватной встрече в Европе. Это стало одним из основный требований, так как он хотел вложить наличные средства. «Для многих крупных инвесторов участие в ICO — это способ оптимизации налогов, поэтому предложение изначально не показалось мне криминальным. Встречу мы назначили в Милане, куда мне было добраться удобнее, чем в Швейцарию», — говорит Гридин.

 

Действие второе. Встреча в гостинице

В гостинице стартаперам накрыли приветственный стол. Как говорит Гридин, во время ужина в ресторане швейцарские инвесторы сделали следующее предложение: €500 тысяч в обмен на токены Lescoin и еще €500 тысяч — на биткоин. Потом «инвесторы» обещали еще более примечательные суммы.

«Меня насторожило, что наряду с токенами инвесторы хотели получить биткоины, ведь наша команда не занимается обменом криптовалют. В итоге мы договорились о продаже токенов на сумму €300 тысяч и посредничестве в покупке биткоина — я связался с товарищем из Москвы, который мог продать нужное количество биткоинов. Он тоже забронировал билет до Милана, но не попал на рейс и участвовал во встрече дистанционно», — рассказывает Иван.

Больше подробностей об инвесторах поведал Дмитрий Коновал, автор проекта Sudan Gold Coin, который встречался с ними раньше. Знакомство команды проекта с инвесторами случилось так же за ужином в отеле Excelsior Hotel Gallia (Piazza Duca d’Aosta, 9, 20124 Milano MI).

Потенциальные инвесторы назвали себя Мистер Боутсон (на фото слева) и Мистер Бинотто (на фото справа). «Боутсон предложил нам кредит от Arab Bank, если мы продадим Бинотто биткоины на €200 тысяч», — рассказывает Коновал. Дмитрий взял несколько дней на размышления, и в результате желание развить собственный проект взяло верх над сомнениями.

 

Встреча в гостинице Excelsior Hotel Gallia

 

Действие третье. Передача денег

 

«Во второй раз мы встретились с Бинотто и его напарником Стефаном в гостинице Welcome Plus Milano (Viale Famagosta, 50, 20142 Milano MI). В номере мы проверили и пересчитали купюры, упаковали их в кейс и спустились вниз. Рядом с отелем были банк и аптека, где мы рассчитались деньгами из кейса», продолжает Дмитрий. Потом  команда отправила инвесторам биткоины, но перевод длительное время ждал подтверждения из-за нагрузки на сеть.

В 3 часа дня Стефан отправился на следующую встречу,  а Дмитрий и Бинотто остались дожидатсяь завершения транзацикции. Вечером Бинотто пригласил на совместный ужин. После встречи в ресторане Osteria (La risacca 2 Viale Regina Giovanna 14, Milano 20129), Бинотто объявил, что знает, как всем обойти возможный обман. Он пригласил отправиться в отель Michelangelo (Piazza Luigi di Savoia, 6, 20124 Milano), взять в нем номер на 2 дня, а средства оставить в сейфе на ресепшене. Бинотто отметил, что вскрыть сейф можно только двумя ключами, одним из которых владеет администратор, вторым — гость комнаты. Стартаперы согласились на этот прием, так как транзакция все еще не подтвердилась.

По рассказу Гридина, в его случае лже-инвесторы работали по подобной схеме. Но средства передавали в другой гостинице: Crowne Plaza Milan City (Via Melchiorre Gioia 73, Stazione Centrale, Milano, 20124).

«После проверки денег инвесторы Джордж и Майкл попросили, чтобы я оставил залог в счет будущей сделки по обмену евро на биткоины. Так как мой партнер из Москвы на тот момент еще не сделал перевод, мне эта просьба показалась справедливой. И мы также положили деньги в сейф отеля», — поясняет Иван.

Кульминация. Исчезновение инвестиций

На следующее утро Гридин заметил в сейфе отнюдь не евро, а распечатанные на принтере сувенирные банкноты. При всем при этом бизнесмен считает, что работники  гостиницы были в сговоре с мошенниками, так как другим образом сменить деньги было нельзя. Исчезли и деньги, которыми мошенники  рассчитались с командой Sudan Gold Coin, но ее основоположник Дмитрий Коновал никак не считает, что работники гостиницы прямо сопричастны к схеме.

«Это Бинотто переложил наши “ценные бумаги” в сейф отеля. Мы с товарищем прикрывали вход в комнату с сейфом, пока Бинотто перекладывал деньги. Как он сам сказал позднее по телефону: “В этот момент я и подменил деньги” . У нас есть запись этого разговора», — рассказывает Коновал.

Эпилог

«Мы решили предать историю огласке, потому что с такой жульнической схемой теперь встречаются многие ICO-проекты, впрочем далеко не все готовы признать, что попались на уловку аферистов, — разъясняет Гридин. — Нашей команде повезло, что партнер с ключом от кошелька проекта далеко не смог улететь из Москвы, и я поспел опередить его, когда заметил подмену денег. Однако мы лишились 1 биткоин на залоге и потратились на поездку, что тоже значительно для стартапа. Остальные проекты лишались и более ощутимых сумм в следствии данных похитителей и теперь не знают, как отчитаться перед инвесторами. Мой совет — не терять голову из-за шальных денег и сохраниться честными перед людьми, которые поддержали вашу работу».

Похожую схему засвидетельствовали представители еще одного блокчейн-стартапа  СНГ. Собеседники попросили оставить их анонимность, потому что убыток проекта оказался более ощутимым: команда дала мошенникам биткоины на сумму выше €200 тысяч и теперь вынуждена прикрыть проект. В свою очередь, Дмитрий Коновал и Иван Гридин намереваются продолжать работу, не обращая внимания на экономические проблемы.

 

bit44.org

Обязательно подпишитесь на наш Telegram канал

ПОДПИСЫВАЮСЬ
ПОТОМ