Рост и снижение DX․Exchange

Криптобиржа DX Exchange Exchange, работавшая на инфраструктуре NASDAQ, громко запустилась в январе этого года. Однако осенью этого года 78 сотрудников дочерней компании биржи подали на нее в суд с требованием выплатить им зарплату за определенное количество месяцев, а фирма объявила о задержке обслуживания из-за невозможности расплатиться по счетам. На данный момент биржа ищет клиента и почти готова поощрять разорение. Ремесло опечалено тем, что из-за биржи была обнаружена израильская фирма, обреченная в прошлом году на миллиардную аферу. Как была запущена платформа на метчинговом движке NASDAQ, почему провалилась криптобиржа и в то же время здесь находится израильское руководство и родственники Биньямина Нетаньяху?

Нашумевший старт DX․Exchange

Впервые криптобиржа DX.Exchange стала понятна в мае 2018 года. Тогда запуск платформы должен был состояться летом, но биржа открылась только в январе 2019 года.

У DX․Exchange было две главных отличительных черт:

  1. Он работал на приобретенной NASDAQ метчинговой научно-технической инфраструктуре (Nasdaq Matching Engine), используемой более чем 70 классическими биржами;
  2. И это обеспечило торговлю токенизированными акциями на блокчейне Ethereum на NASDAQ, например, Amazon, Apple, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla. Это было достигнуто благодаря совместной работе с фирмой MPS Marketplace Securities, которая выпускала токены для рекламных акций и покупала классические акции в соответствии со спросом на платформу. В марте фирма начала торговать ETF и токенами безопасности.

Биржа DX․имела 2 эстонские крипто-лицензии и действовала в соответствии с MiFID II (директива ЕС «о рынках денежных инструментов») — то есть обеспечивала самый высокий стандарт изучения операций KYC/AML. Главой биржи стал Даниил Сковронский, бывший генеральный директор форекс-брокеров Oanda и Alpari UK.

Даниэль Сковронски. Источник.

Крипто-медиа с интересом наблюдали за запуском DX.Биржа так и строчила, что фирма, несомненно, поможет справиться с разрывом между фондовым и криптовалютным рынками. Перед запуском биржа также провела совместный саммит с медиагигантом Bloomberg, осведомленным о своем выходе на крипторынок.

Заработать не выходит

Но почти сразу после запуска биржи начались трудности. Более того, через определенное количество дней система безопасности обнаружила и устранила недостаток, которая давала доступ к маркерам аутентификации.

Биржа была склонна к гражданству покупателей, Тест KYC был небольшим, часть интерфейса также была переведена на русский язык. Биржа DX Exchange не собирала комиссионных за ежемесячный оборот в размере $ 50 000, но зарабатывала деньги на встрече пользователей в $10 и $20, а также на листинге SLE и привлечении других игроков через личные продажи токенов. DeCenter не нашел ни одной доступной информации, которая была бы использована о том, сколько денег платформа получила от пользователей по всему миру, но на данный момент closer позволяет с полной уверенностью говорить о том, что ей не удалось достичь какого-либо значительного размера торговли и мобильности.

24 сентября кипрские операции биржи DX Exchange были временно прекращены из-за ущерба законодательству страны о ценных бумагах. В то же время 26 сентября ведущий директор DX Exchange Exchange Даниэль Сковронски заявил, что платформа включает в себя последние партнерские кейсы, чтобы оторваться от конкурентов. В тот же день биржа выбросила свой токен DXCASH, но он провалился на аукционе.

Теперь аукцион DXCASH начался, и 1-я афера, которая существовала, была закончена стоимостью $1,45 из-за монеты. Однако в эпизоде наброска сообщения DXCASH торговался на уровне $0.10 с очень низкими размерами. Мы считаем, что трейдеры — это держатели DXCASH, которые забрали свои собственные токены во время прошлогоднего airdrop, а также те, кто продает их из-за аферы с реализацией.

При начальной стоимости почти $ 1,5 в 1-м все-таки курс DXCASH упал на $0,10 при очень низком размере, и в начале ноября перед закрытием плана он заслужил часть цента. Почти все брокеры в Twitter обвиняли биржу, как будто ее зачинщики были мошенниками. Но адепты платформы заверили, что это, скорее всего, не так, что бригада возобновляет свою работу по укреплению знака и убеждена, что он поднимется даже на самые высокие точки зрения.

Биржа закрывается из-за нехватки денег

Запуск токена никак не помог компании. 3 ноября биржа DX Exchange объявила в своем собственном блоге, что Комитет начальников решил закрыть биржу на некоторое время из-за невозможности покрыть расходы на поставку подходящей стоимости для обеспечения безопасности и развития. Руководство признало, что их бизнес-модель оказалась экономически невыгодной. В настоящий момент биржа готовится к подключению или прямому внедрению — в неприятном варианте фирма никак не сможет восстановить сервис.

В то время депо было закрыто, и торговля временно прекратилась. Компания заверила, что все подписные лекарства находятся в целости и сохранности: пользователи имеют все шансы изъять их вручную после изучения теста KYC. Заявление об испытании лекарств должно было быть подано 15 ноября, по словам другого «процесс имеет возможность существовать раздетым».

В ноябре биржа DX removed удалила все возможные ссылки на токенизированные ценные бумаги со своей собственной платформы. В комментариях к блоку Сковронский пояснил, что платформа передала оферту на получение разрешения MTF (multi-lateral trading facility — универсальная торговая система) и намеревается получить новое разрешение перед другим юридическим лицом. А токенизированные акции будут запущены на самой новой платформе.

Служащие настойчиво просят свою собственную зарплату через трибунал

Но последние объявления в СМИ показали, как сильно бывальщина вредит фирмам. Так, по данным ресурса The Israel times of Israel, основные создатели биржи DX Exchange действовали в районной дочерней компании биржи CX Technologies. Еще 24 октября 78 его сотрудников и бывших сотрудников подали ходатайство в местный трибунал с просьбой ликвидировать предприятие.

Сотрудники рассказали мне, что им не платят более пристально в течение определенного количества месяцев, а сама компания не имеет достаточного количества средств на своих счетах. Владелец фирмы Пинхас Патаркацишвили принял делем и согласился нарисовать упражнение по раззорению. Для фирмы, более тесно предназначенной конфиденциальному правителю, кой будет заниматься поиском дополнительных источников наркотиков для закрытия долгов.

Стоит отметить, что, вероятно, нет ни одной претензии к CX Technologies за неплатежи. В течение полугода на фирму подали в суд 3 израильских поставщика, с которыми она не расплатилась за услуги: White Hat Ltd., Bee2See Dotan B. S. Solutions and Malam Team.

Сковронский прокомментировал блок, как будто биржа еще не давала заявления о разорении. «Мы все еще ведем переговоры о покупке. Наверное, одалживают медленнее, чем мы думали«, — заметил он.

Связь фирмы с мошенниками подтверждена

Петиция сотрудников CX Technologies вновь подняла старые слухи о связи биржи DX с мошенническими фирмами.

Еще в январе телеканал CNN обнародовал расследование о том, что единственным акционером биржи DX считается Лимор Патаркацишвили, жена владельца компании CX Technologies Пинхаса Патаркацишвили. Но в основной массе рекламы, которую использовала биржа, ее публичным лицом считался ведущий директор биржи DX Daniel Даниил Сковронский, а роль Патаркацишвили никак не упоминалась. СХ технологий на 90% принадлежит Пинхас Патаркацишвили и только 10% по Сковронску. Пинхас Патаркацишвили-вероятно, все-таки бывший владелец израильской платформы SpotOption, которая продавала Бинарные опционы. В 2018 году он сменил название, став MPS Marketplace Securities-той же фирмой,которая предоставляла бирже DX Exchange токенизированные акции.

Самое последнее знакомство с SpotOption и Патаркацишвили свидетельствует о том, что биржа DX Exchange неудачно выбрала партнеров. В 2005 году Патаркацишвили был обвинен в трате торговым банком 68 миллионов долларов и осужден в 2007 году. К 2012 году он создал SpotOption. Фирма стала известна в январе 2018 года, как только Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело обыск в ее офисах в Тель-Авиве в погоне за ведущим шефом ли Эльбазом. В сентябре 2017 года ей был объявлен выговор за попытку обмануть южноамериканских игроков, а также за организацию мошеннической техники с сотней фирм и многомиллиардной беззаконной схемой. Эльбаз был арестован по прибытии в Соединенные Штаты. В данный момент ее ремесло приближается к концу.

Осенью 2017 года, на фоне публичных лозунгов о регулировании или роспуске индустрии бинарных опционов в Израиле (во многом благодаря уголовным жалобам США), Пинхас Патаркацишвили отдал огромную часть своей доли в SpotOption собственной жене. По версии ФБР, SpotOption-главная фирма в веренице сотен израильских компаний-обманывает, давая покупателям, по мнению всего мира, как правило интересные краткосрочные инвестиции. Однако на самом крафте, при поддержке поддельных торговых площадок, отказе от платежей и прочих ухищрениях, они обманывали огромную часть собственных клиентов.

SpotOption, как оказалось, открестилась от жалоб на незаконные действия — только ли Эльбаз признала себя виновной. В октябре 2017 года выяснилось, что израильское руководство также выделило SpotOption гранты для продолжения деловой деятельности фирмы в Китае на необходимую сумму более 270 000 долларов. Сами Бинарные опционы никак не считаются мошенничеством, но их израильский базар был настолько заполнен нечестными фирмами, что в январе 2018 года руководство запретило торговать этими активами. В связи с этим, компания SpotOption сменил название с депутатами рынке ценных бумаг и заняли крипто бизнес, а не бинарных опционов.

Ли Элбаз отправляется в Федеральный трибунал в Мэриленде в июле 2019 года. Источник.

Затем голова DX.Биржа Сковронски опровергал связь фирмы с SpotOption, уверяя, что команда только что наняла ряд своих бывших сотрудников для CX Technologies. Однако, принимая во внимание все вышесказанное, Сковронский явно лукавил. Таким образом, который был использован Times of Israel, говорится, что сотрудники CX Technologies рассказали, как большинство из них ранее работали в SpotOption и были наняты фирмой в январе 2018 года после обыска в ФБР. Самое главное, что CX Technologies и SpotOption остались в одном офисе, а пенсионные счета сотрудников и другие средства были переведены из SpotOption в новую фирму.

Сотрудники CX Technologies в маркетинговом видео 2019 года (Скриншот с YouTube). Источник.

Руководители и сотрудники SpotOption в 2016 году (Фото из Facebook). Источник.

В петиции команды CX Technologies по-прежнему говорится, что старшим сотрудником SpotOption и CX Technologies была Мириам Милейковская-жена кричи Милейковского, двоюродного брата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В 2013 году, в соответствии с заключением трибунала, он возместил убытки игрокам, которые потеряли 90% собственных лекарств из-за его рекомендаций. Позже Высший суд державы отложил его заключение.

DX․Exchange — скорее лохотрон?

И все же невозможно утверждать это с абсолютной уверенностью. Декентер не нашел ни одного упоминания о том, что руководители биржи DX Exchange никому никак не возвращали средства. Приобретенные лицензии и пройденные тесты говорят о том, что у компании еще была возможность получать средства правдиво. Может быть, она действительно просто не могла его вытащить.

Однако имя деловых партнеров главы биржи явно играет против него. Мы думаем, что ей будет трудно найти клиента. Давайте вспомним: о том, что DX Exchange Exchange имеет возможность в конечном итоге оказаться мошенником, пользователи Twitter и категория СМИ строчили еще год назад. Тогда Сковронский публично отверг все жалобы. Однако он также отрицал свою собственную связь с SpotOption.

Вариант обмена DX Exchange-это хороший пример плана, который хорошо разрекламирован и лицензирован, но может обернуться потерей вложенных лекарств или даже мошенничеством. Поэтому не стоит забывать, что нельзя подсознательно полагаться на кого-либо при инвестировании. Без посторонней помощи перепроверяйте всю информацию, не довольствуясь тем, что Вы читаете о ней в ваших любимых СМИ.

Какого вы мнения о закрытии биржи DX Exchange? Это было неожиданно? Пишите в комментариях!

bit44.org

Обязательно подпишитесь на наш Telegram канал

ПОДПИСЫВАЮСЬ
ПОТОМ