США выдвинули обвинение против шести человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты

Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.

Следствие полагает, что преступники использовали казино, подставные компании, криптовалюту, банковские счета и контрабанду наличных. Для координации и передачи информации злоумышленники применяли приложения WeChat и WhatsApp.

Есть предположение, что один из шести злоумышленников совершил попытку подкупа чиновника Госдепа США криптовалютой с целью получения документов для въезда в страну.

Всего ведомство предъявило фигурантам 14 обвинений. Каждому из них грозит лишение свободы — от 10 лет до пожизненного срока.

До этого Европол заявил об аресте 20 подозреваемых в причастности к группировке QQAAZZ. В операции были задействованы 16 государств, проведено около 40 обысков в пяти странах.