Zeus Capital против Chainlink: упадет ли стоимость LINK на 99% и при чем здесь Nexo

Неизвестная ранее организация под названием Zeus Capital LLP объявила войну блокчейн-проекту Chainlink, издав 16 июля длинное сообщение под названием «Разоблачение мошенничества Chainlink». Данная акция пресекла победный рост цены токена LINK, выросшей с начала года более чем в четыре раза. Какие аргументы против Chainlink предоставили неизвестные авторы, почему и для чего призвали продавать криптовалюту LINK и кто может стоять за этой атакой?

 

 

Аргументы Zeus Capital против Chainlink

 

В докладе Zeus Capital LLP подробно рассматриваются составляющие проекта, но важнейший вывод, который транслируют неизвестные авторы с первых страниц: токен проекта LINK переоценен, и его нужно срочно продавать.

 

На самом деле, в последнее время около проекта образовался нездоровый хайп, в большинстве своём благодаря агрессивной рекламе со стороны команды проекта. В итоге авторы отчета предостерегают, что в ближайшее время токен LINK может потерять 99.1% стоимости.

 

Покажем резюме отчета:

1. Есть доказательства рыночной манипуляции, включая pump-&-dump схемы, инсайдерскую торговлю, объявления о фиктивных партнерствах и другие приемы того, как команда Chainlink разгоняет цену LINK, чтобы затем продать токены во вред другим инвесторам.

 

2. Компания SmartContract LTD, которая создала проект Chainlink, полностью контролирует операторов нод, чем компрометирует «легитимность, децентрализацию и независимость сети».

 

3. Несмотря на «колоссальный» бюджет разработки Chainlink по-прежнему осуществляет свою деятельность на тестнете на базе Ethereum, что приносит проблемы из-за повышения цены «газа», задержек сети, багов, а также к финансовым потерям. Основные функции, такие как стейкинг LINK, до сих пор недоступны. Команда проекта пытается избежать обязательства по запуску мейннета в срок любыми средствами.

 

4. Два основателя Chainlink постоянно продают токены LINK из своих собственных «огромных» припасов на рынке и — с большой скидкой — на внебиржевых площадках, что стимулирует покупателей LINK выходить из инвестиций.

 

5. Централизованный контроль над LINK и последние решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении громких проектов «не оставляют сомнений» в том, что скоро токен будет являться ценной бумагой. А это угрожает дальнейшими судебными разбирательствами.

 

6. В отличие от огромного роста цены LINK, пользование сетью Chainlink падает.

 

7. Команду Chainlink составляет небольшое количество людей, ее члены практически все частично заняты и занимаются маркетингом и комьюнити-менеджментом. Некоторые разработчики, которые связаны с проектом, вносят частые, но косметические правки в код.

 

«Мы убеждены, что в кратко- и среднесрочной перспективе Chainlink станет еще одним классическим фиаско», — говорят авторы доклада. Они ещё сообщили, что уже заняли короткую позицию (или «шорт») по токену LINK с помощью DeFi-протокола Aave и посоветовали читателям сделать то же самое.

 

Сейчас организация продолжает вести блог в Twitter, где призывает к шорту LINK.

 

Что известно о Zeus Capital

 

О Zeus Capital LLP ничего не известно: на сайте нет никакой информации о сотрудниках, юридическом статусе или адресе компании (хотя написано, что офисы якобы расположены в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре). Журналисты не смогли дозвониться по указанному на сайте телефону, хотя один из пользователей Reddit утверждает, что у него это получилось:

 

«Я позвонил по номеру телефона, потому что не был уверен в этом Zeus Capital. Так или иначе, проговорил с ними полчаса. Они в “шорте”, они законная фирма, их опасения имеют под собой основу. Выглядит так, как будто LINK скоро начнет падать. Не буду покупать LINK [по цене] выше $2».

 

Блог в Twitter, который указан в контактах, был в открытом доступе давно (активность началась летом 2017 года), но до публикации доклада в нем были только ретвиты. Политика приватности и условия использования на сайте Zeus Capital LLP датируются январем 2020-го. При этом указанный на сайте электронный адрес, скорее всего, осуществляет свою деятельность: в своем микроблоге Zeus Capital LLP выкладывает скриншоты полученных писем.

 

Сразу после публикации отчета читатели попутали эту фирму с одноименным британским фондом по управлению активами и начали туда активно обращаться, что заставило компанию разместить на своем сайте официальное опровержение причастности к Zeus Capital LLP.

 

Очень приметно, что за 3 дня до публикации отчета LINK находился в состоянии очередного ралли — в течение недели цена токена устремилась вверх на 40% — до $8.5. Но после публикации доклада его цена начала падать, сейчас монета торгуется на отметке $7.5, потеряв свыше 10% от пикового значения. При этом с начала года цена LINK увеличилась более чем в четыре раза.

 

Почему Zeus Capital, предположительно, связана с Nexo

 

Члены сообщества проекта Chainlink предъявили обвинение Zeus Capital LLP в манипуляции рынком, а именно в пропаганде страха, неуверенности и сомнений (FUD), а также начали конструировать догадки о том, кто может организовать эту акцию.

 

Основной кандидат в организаторы атаки — европейский проект по криптовалютным кредитам под названием Nexo. В пользу теории предоставляется такая аргументация:

 

  • Во-первых, мероприятия перед публикацией отчета. 8 июля компания Nexo объявила о партнерстве с Chainlink, в рамках которого она строила планы использовать оракулы Chainlink для определения цен на крипто-активы в кредитных контрактах. 14 июля пользователи заметили транзакцию в 350 000 токенов LINK на кошелек Nexo. Причем транзакция была в форме займа с того самого протокола Aave, использовать который побудили авторы доклада Zeus Capital. После этого, скорее всего, монеты отправили на биржу Binance.

 

  • Во-вторых, сотрудники Nexo могли оставить «цифровые следы» в процессе приготовления фейкового сайта Zeus Capital. В коде сайта была обнаружена онлайн-форма, которая была взята с домена nexofinance.typeform.com (Typeform — компания, которая продает софт для создания онлайн-форм). Форму на том же домене применяет на своем сайте Nexo. Также пользователи обнаружили, что, если навести на одну из строк в PDF-версии доклада на сайте Zeus Capital, высвечивается путь расположения файла на компьютере пользователя по имени «Simeon». Сторонники Chainlink сразу подумали на Симеона Русанова (Simeon Rusanov), руководителя отдела по исследованиям цифровых активов Nexo.

 

Nexo в официальном Telegram-чате опровергла связь с Zeus Capital:

 

«Nexo не имеет ничего общего с этим [докладом], его автор пытается имитировать такую связь через ложные признаки. Наиболее вероятное объяснение в том, что мы стали последним партнером Chainlink, у нас есть сотрудники, которые хорошо разбираются в этом проекте, и потому что наши OTC-дески проводят операции в токене LINK».

 

Критика Chainlink — отголосок конкуренции в DeFi?

 

DeFi — одна из самых быстрорастущих ниш в крипто-индустрии. Только за последние месяцы она выросла в несколько раз, а объем заблокированных в DeFi-протоколах средств достигает, по данным DeFi Pulse, примерно $3.5 млрд, а согласно DeFi Market Cap, и вовсе $6.5 млрд.

 

Так как в DeFi-контрактах в качестве залога принимается один крипто-актив, а займ выдается в других монетах, на разных этапах контракта очень важно назначать текущие цены криптовалют, которые принимают участие в сделке. За эту функцию и несут ответственность оракулы Chainlink, пользующиеся в DeFi-протоколах наибольшей популярностью. Для работы оракулов необходимо применять монеты LINK. Поскольку спрос со стороны крупных клиентов на оракулов Chainlink растет, повышается и его цена. По крайней мере, так в своей большой статье, отданной проекту, объясняет Cointelegraph.

 

Nexo — также крупный сервис криптозаймов, но централизованный (CeFi), это значит, что регулирование цен на крипто-активы, обменных курсов и прочих параметров контракта может происходить вручную. Но сотрудничество с Chainlink говорит о том, что у  компании есть намерение автоматизировать свой кредитный сервис.

 

Вряд ли можно объяснить интерес Nexo к Chainlink «шортом» 350 000 монет LINK, к тому же и купленных практически на пике — ведь полученная прибыль была бы маленькой. Вместе с этем Nexo — один из крупнейших централизованных сервисов криптозаймов. Запуск оракулов мог привести к повышению расходов, которые можно было бы снизить при уменьшении цены LINK.

 

С другой стороны, конкуренция в DeFi только растет, и сервисы, в том числе и децентрализованные, находятся в поисках дополнительных стимулов для привлечения новых пользователей. В ход идут лихорадочное повышение ставок по криптодепозитам и награды в виде нативных токенов.

 

Поэтому ссора с Chainlink могла быть инспирирован конкурентами Nexo с целью негативного влияния на репутацию сервиса, или же заявки о неоправданном росте цены LINK. В то же время авторы доклада справедливо показали технические проблемы, ведь из-за сбоя в деятельности оракулов Chainlink во время мартовского «Черного четверга» сильно пострадал DeFi-протокол MakerDAO.

 

Отчет Zeus Capital плохо повлиял на цену LINK, но паника не обволокла рынок. Несмотря на утверждения, приведенные в докладе, метрики сетевой активности показывают обратное: все больше пользователей приобретают LINK, тогда как объем монет в свободном обороте понижается.

 

К тому же, разработчики Chainlink намерены в этом году потратить больше денег на развитие экосистемы, чем Ethereum. Проект продолжает вовлекать партнеров: так, о намерении стать оператором новой ноды в сети Chainlink объявила известная телеком-компания мира Deutsche Telekom.

 

bit44.org

Обязательно подпишитесь на наш Telegram канал

ПОДПИСЫВАЮСЬ
ПОТОМ