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Bitfinex在tether储备中隐藏了850百万美元,但这并不准确

此内容基于CoinDesk华尔街日报所使用的内容

纪事

在2018中,经过漫长而徒劳的寻找合作的坚实基础之后,Bitfinex认为提供一个局外人支付处理器的结论Crypto Capital Corp.$850万美元来完成客户对试用药物的请求。 尽管所需的金额相当大,但公司没有签署合同或任何其他正式协议。

在接下来的几个月里,巴拿马公司没有按照要求的结束履行自己的承诺。 Bitfinex的官方ad熟报告说,根据该因素$850万美元是无法实现的包含在葡萄牙,lyash和南美政府部门没收毒品的事实。 到去年11月,根据不接近纽约州主要检察官调查的人士的说法,交易所完全认为8.5亿美元已经无可挽回地损失。

在2月21,2019的会议上,Bitfinex和Tether的律师解释说,为了弥补微不足道的损失,Bitfinex和Tether正在考虑一种欺诈行为,允许Bitfinex在必要时使用Tether的现有储备。

在接下来的几周里,首席检察官办公室恢复从Bitfinex和Tether中提取信息,包括关于释放Tether的信息以及显示该公司对8.5亿美元损失的投诉的文件。.

29女士在随后的讨论之后,Bitfinex和Tether的支持者在向首席检察官办公室发送的消息中报告说,信用额度被阻止,并于11月下旬2018,Tether将其Deltec账户中的6.25亿美元转移到同一法院的Bitfinex账户。 Bitfinex按照自己的顺序,从Crypto Capital的自己账户中将6.25亿美元转移到同一平台上的tether平台。 交易所的目的是让Bitfinex解决与Tether无关的移动性问题。

与此同时,签署了一项协议,以创建900百万美元所需金额的信用额度,3年截止日期和6.5%的优惠价格。

作为此次交易的一部分,信贷额度配备了ifinex Inc.的60,000,000股股份。 固有的Dostinex。 这个骗局已经存在了19年,根据目前zadevay贷款估计的总金额为7亿美元。. 27MS Bitfinex和Tether通过放弃先前存入tether加密资本账户的6.25百万美元,并将药物数据传输到同一平台上的Bitfinex账户来刺激交易。 这个骗局进行了,所以如果以前的交易所存在,它就会变成配备了DigFinex股份的信用额度。

关于这个信用额度的信息-除了无法获得8.5亿美元之外-没有提供给玩家。

早在2019年3月,系绳的官方网站改变了它的言论:如果早些时候出版公司usdt表示,byvalschiny的储备完全由系统性红斑狼疮担保,现在术语”价格”已被替换为”价格,货币等价物和其他资产和应收款项”。

索赔Claim

4月24日,纽约州首席检察官Letitia James宣布香港注册公司iFinex Inc.,Koya被认为是Bitfinex加密货币交易所的教练和Tether Ltd的所有者。,混合订阅和集体药品来隐藏逾期债务,这出现在2018中期并且不以任何方式存在,需要公开披露。

首席检察官办公室的裁决包含一项法庭命令,命令iFinex停止将资金从tether储备转移到Bitfinex银行账户,停止向管理层发放股息或支付其他款项,并将文件和信息交 据主要检察官,备用电缆准备金额,其中有一个顺利的支持,收集至少7亿美元。.

值得注意的是,首席检察官办公室并不寻求阻止Bitfinex或法定tether法院的合法交易;相反,该部门希望法庭移交预备禁令,以便在调查后维持现状。

bit44.org

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